Финансовая гвардия Италии раскрыла схему мошенников на 1,7 млрд евро

Автор: Ludmila
22.10.2014 7:27

Специальное подразделение Финансовой гвардии Италии уже провело широкомасштабную операцию, раскрыв группу компаний, которые нанесли незаконной деятельностью ущерб государственной казне на сумму в размере 1,7 миллиарда евро. Эту информацию подтвердили в пресс-службе налоговой полиции страны. В сообщении сказали, что мошенническая схема, которую создали двое римских предпринимателей, с 2001 года действовала и заключалась в том, что ими использовались ложны счета, которые выставляют компании-посредники, которые представляют охранные и клининговые услуги.
Фальшивые счета, использовали для перевода крупных сумм денег на счета компаний, с которых они после снимались и вывозились из Италии. Далее, компании объявляли себя банкротами и на их места приходили новые фирмы. В операции «Миллиард» было задействовано 70 сотрудников правоохранительных органов