В Хабаровском крае возбуждено дело о выводе в Латвию свыше миллиарда рублей

Автор: Ludmila
27.12.2016 8:32

Хабаровская таможня несколько ранее возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в незаконном выводе в Латвию более 1,2 миллиарда рублей.
Хабаровской таможней возбуждено в отношении гражданина России уголовное дело по статье "совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов". В частности, он подозревается в незаконном выводе в Латвию более 1,2 миллиарда рублей.
По последним данным, мужчина открыл фирму, зарегистрировав предварительно ее на свою знакомую. По данным таможни, женщина за определенную денежную плату должна была подписывать документы